Program REJESTR GIIF

Cena: 375 zł netto + VAT
(licencja na kancelarię, bezterminowa)

Program REJESTR GIIF jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.


Program składa się m.in. z takich elementów, jak:

  • rejestr transakcji
  • moduł wydruków kart transakcji - według wzoru określonego w Ustawie
  • kartoteka podmiotów
  • kursy walut NBP
  • przeliczniki walut

Adresatami programu są, m.in.:

  • notariusze, adwokaci, radcowie prawni
  • biegli rewidenci, doradcy podatkowi
  • biura rachunkowe
  • NBP, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych
  • domy maklerskie lub inne podmioty niebędące bankiem prowadzące działalność maklerską
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
  • zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze inwestycyjne
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
  • rezydenci prowadzący działalność kantorową
  • domy aukcyjne
  • antykwariaty
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową lub factoringową
  • zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombard)
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej
  • przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami

Program umożliwia skorzystanie z bezpłatnego kursu e-learningowego pt. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Po ukończeniu kursu - uczestnik otrzymuje certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Infolinia: 32/ 328-82-17 | Copyright (c) RejNET. All rights reserved.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.